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多項選擇題

以下關于可疑交易報告主體說法正確的是（）

A.可疑交易報告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報告也可由中國人民銀行分支機構接收
C.可疑交易報告應在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內報告
D.可疑交易報告僅由金融機構總部提交
E.可疑交易報告也可由金融機構分支機構提交

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多項選擇題

以下關于大額交易報告主體說法正確的是（）

A.客戶通過在境內金融機構開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構報告
B.客戶通過在境內金融機構發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由發(fā)卡銀行報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告

多項選擇題

我國《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的大額和可疑交易報告主體（）

A.金融機構
B.特定非金融機構
C.完全符合金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進一步擴展

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