- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
多項選擇題
調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時，下列做法正確的有（）
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動不屬實的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
你可能感興趣的試題
