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多項選擇題

反洗錢調(diào)查中可以采取封存措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人批準
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復(fù)制對象？（）

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

多項選擇題

反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復(fù)制措施的對象包括（）

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構(gòu)的財務(wù)狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關(guān)資料