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判斷題

《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調(diào)查，是指人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬以上包括20萬本數(shù)。

答案：錯誤

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)既需要提交大額交易報告，又需要提交可疑交易報告。

答案：正確

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