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判斷題

來(lái)自美國(guó)的Peter先生持美國(guó)的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費(fèi)12萬(wàn)人民幣，此交易應(yīng)由收單機(jī)構(gòu)深圳發(fā)展銀行報(bào)告大額交易。

答案：正確

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客戶持本人在工商銀行湖南省分行韶山路支行開(kāi)立的賬戶，在工商銀行上海分行陸家嘴支行發(fā)生的大額交易，應(yīng)由工商銀行上海分行報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

答案：錯(cuò)誤