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判斷題

金融行動特別工作組（FATF）40＋9項建議沒有關(guān)于大額報告制度的建議，因此英國、法國等歐洲國家沒有建立大額交易報告制度。

答案：錯誤

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單筆或者當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。

答案：錯誤

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受可疑交易的部門。

答案：錯誤

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