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填空題

對(duì)于客戶為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來(lái)源和（）。

答案：用途

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對(duì)于代理他人建立業(yè)務(wù)關(guān)系以及單筆1萬(wàn)元人民幣、1000美元以上的交易，金融機(jī)構(gòu)才需采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

答案：錯(cuò)誤

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)終止與客戶的關(guān)系。

答案：錯(cuò)誤

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