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填空題

金融機構(gòu)按季度將配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況，匯總統(tǒng)計并向（）報告。

答案：中國人民銀行

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對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）年進行一次審核。

答案：半

信托公司在設(shè)立信托時，應(yīng)當核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財產(chǎn)的來源，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的（）或影印件。

答案：復(fù)印件

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