A.接受本行或行外單位提供的反洗錢業(yè)務知識培訓，了解、熟悉本行或本崗位反洗錢工作的相關要求
B.遵循“了解你的客戶”（KYC.原則，對不能正確確認客戶身份的業(yè)務，拒絕辦理并向有關領導或部門報告
C.對符合大額、可疑交易識別標準和報告范圍的業(yè)務，都要自覺履行報告義務。報告之前無需先行確認該項業(yè)務是否洗錢行為。任何員工無權阻礙或干擾其他員工依法履行報告的職責
D.建行員工對上報的大額或可疑交易業(yè)務報告必須嚴格保密，除法律有明確規(guī)定外，不允許向任何第三方及客戶本人透露

A.建行員工尤其客戶經理不得與現實或潛在的客戶發(fā)生個人之間的資金往來
B.建行員工尤其客戶經理不得利用員工個人賬戶為客戶過渡資金或為客戶提取現金等給予便利
C.建行員工尤其客戶經理不得與客戶之間相互融通資金，不得私下受授非法利益
D.在建行內部，客戶信息可以給不相關的部門或分支機構