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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定，依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。

A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國務(wù)院

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單項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報(bào)告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報(bào)送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報(bào)送。

A.3
B.5
C.7
D.10

單項(xiàng)選擇題

總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點(diǎn)可疑交易報(bào)告工作情況（）機(jī)制，定期對識(shí)別、分析、報(bào)送工作進(jìn)行監(jiān)督，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報(bào)漏報(bào)的重點(diǎn)可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測

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