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單項(xiàng)選擇題
各級(jí)人員應(yīng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定情況予以保密,不得違反有關(guān)規(guī)定向其他單位或個(gè)人提供,屬于反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)()原則。
A.審慎性原則;
B.持續(xù)性原則;
C.連續(xù)性原則;
D.保密性原則。
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單項(xiàng)選擇題
各分行應(yīng)于每季度或每年度結(jié)束后的()日內(nèi)將非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管季報(bào)、年報(bào)通過反洗錢報(bào)告系統(tǒng)及時(shí)上報(bào)總行。
A.3;
B.5;
C.7;
D.次日
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的,各分行應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告總行及人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
A.3;
B.5;
C.7;
D.次日
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