多項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)主要包括（）。

A.客戶(hù)信息的公開(kāi)程度
B.客戶(hù)所持身份證件或身份證明文件的種類(lèi)
C.自然人客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
D.客戶(hù)業(yè)務(wù)來(lái)源渠道
E.非自然人客戶(hù)的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間
F.反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)記錄

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多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作主要是針對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定，是指以投保人作為評(píng)定對(duì)象，按照客戶(hù)的特性，并考慮（）因素，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行綜合評(píng)定。

A.地域
B.交易
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性。考察范圍包括但不限于（）。

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿(mǎn)足難易程度
C.現(xiàn)金價(jià)值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)

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公司應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)主要包括（）。

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洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性。考察范圍包括但不限于（）。

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公司應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)主要包括（）。

洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性。考察范圍包括但不限于（）。