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單項選擇題

業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型按照處理方式分為（）、監(jiān)測確認(rèn)、統(tǒng)計分析三類。

A、直接確認(rèn)
B、間接確認(rèn)
C、系統(tǒng)控制
D、流程分析

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單項選擇題

業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型中（）風(fēng)險模型用于監(jiān)測識別外部人員或柜員辦理業(yè)務(wù)中表現(xiàn)出的異常行為。

A、資金異動類
B、特殊交易類
C、顯著風(fēng)險類
D、交易行為類

單項選擇題

業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型按照風(fēng)險特征與監(jiān)控對象的不同分為（）和交易行為類。

A、特殊交易類
B、資金異動類
C、顯著風(fēng)險類
D、重點關(guān)注類