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單項(xiàng)選擇題
境外機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合駐在國家或地區(qū)司法機(jī)關(guān)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動,依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等部門()客戶存款。
A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、以上都是
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單項(xiàng)選擇題
境內(nèi)居民外匯存款的匯出,對于現(xiàn)鈔賬戶匯出匯款在等值()美元以(含)以下的,可直接由外匯指定銀行按規(guī)定審核辦理。
A、1萬
B、2萬
C、4萬
D、5萬
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢義務(wù)主體應(yīng)建立的三大反洗錢預(yù)防基本制度為()、客戶身份資料和交易記錄保存制度和大額交易和可疑交易報告制度。
A、客戶身份識別制度
B、內(nèi)部控制制度
C、預(yù)防制度
D、監(jiān)控制度
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