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以下不是辦理支付結(jié)算需要交驗的個人有效身份證件的是()。
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、退休證
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判斷題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場檢查時,檢查人員不得少于2人,并應出示身份證和檢查通知書;檢查人員少于2人或者未出示身份證和檢查通知書的,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。
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判斷題
某客戶將活期存款的本金40萬元和利息0.4萬萬元轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款時,可以不向中國人民銀行報告大額交易。
答案:
正確
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