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單項選擇題

在認真履行客戶身份識別的基礎(chǔ)上，對風險等級較高的客戶的審核應(yīng)嚴于風險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。

A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性

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單項選擇題

客戶身份識別應(yīng)遵循的原則不包括以下（）。

A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性

單項選擇題

當日單筆或者累計外幣交易等值（）美元以上現(xiàn)金收支屬于大額資金的額度標準。

A、5000
B、1萬
C、2萬
D、5萬

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