單項(xiàng)選擇題

假定08年6月12日，某支行發(fā)生了下列人民幣業(yè)務(wù)，不屬于大額交易的是（）。

A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬(wàn)元，劃款給**五金店人民幣46萬(wàn)元
B、乙公司劃款給李某個(gè)體工商戶100萬(wàn)元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆，賬號(hào)1取款12萬(wàn)元，賬號(hào)2取款10萬(wàn)元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬(wàn)元

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，客戶的交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

A、5年
B、10年
C、15年
D、3年

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)該進(jìn)行（）。

A、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識(shí)別

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假定08年6月12日，某支行發(fā)生了下列人民幣業(yè)務(wù)，不屬于大額交易的是（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，客戶的交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)該進(jìn)行（）。

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假定08年6月12日，某支行發(fā)生了下列人民幣業(yè)務(wù)，不屬于大額交易的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，客戶的交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)該進(jìn)行（）。