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商業(yè)銀行應酌情、主動向政府有關部門及社會中介機構(gòu)索取相關資料,以驗證客戶提供材料的真實性,并作備案。
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商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價應由銀監(jiān)會或受委托評價機構(gòu)獨立進行。
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