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判斷題

管庫員可以有ABIS柜員號。

答案：錯誤

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必須按規(guī)定上報反洗錢大額或可疑交易，如果漏報或遲報，可能為洗錢犯罪提供便利，受到監(jiān)管部門處罰。

答案：正確

過分夸大基金、保險等理財產(chǎn)品的收益，會誤導(dǎo)客戶，易引發(fā)糾紛，給銀行帶來聲譽風(fēng)險。

答案：正確