多項(xiàng)選擇題

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為存款異常變動(dòng)賬戶納入存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查。

A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)
D、與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金

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有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為大額存款賬戶納入存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查。

A、賬戶存款余額為人民幣100萬(wàn)元（含）以上或等值美元50萬(wàn)元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬(wàn)元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬(wàn)（含）以上貿(mào)易項(xiàng)下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬(wàn)（含）以上，且系非貿(mào)易項(xiàng)下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)下的資金劃付

多項(xiàng)選擇題

存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查中指的重點(diǎn)賬戶包括（）。

A、基本存款賬戶
B、存款異常變動(dòng)賬戶
C、重點(diǎn)關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶

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有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為存款異常變動(dòng)賬戶納入存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查。

你可能感興趣的試題

有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為大額存款賬戶納入存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查。

存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查中指的重點(diǎn)賬戶包括（）。

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有下列（）情況的單位結(jié)算賬戶應(yīng)作為大額存款賬戶納入存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查。

存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查中指的重點(diǎn)賬戶包括（）。