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單項(xiàng)選擇題

各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。

A.人工新增
B.系統(tǒng)新增

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各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值較小可以不提交可疑交易報(bào)告。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計(jì)算本外幣交易金額，按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報(bào)告。

A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)