多項選擇題

支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存10年

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多項選擇題

支付機構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號碼、支付賬戶號碼、預(yù)付卡號碼、特約商戶編號或者其他記錄資金來源和去向的號碼

多項選擇題

支付機構(gòu)除核對有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份？（）

A.要求客戶補充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可以依法采取的措施

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支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。（）

你可能感興趣的試題

支付機構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

支付機構(gòu)除核對有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份？（）

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支付機構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

支付機構(gòu)除核對有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份？（）