99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<thead id="ceu9n"><cite id="ceu9n"></cite></thead>

<dl id="ceu9n"></dl>

<pre id="ceu9n"><legend id="ceu9n"></legend></pre>

<ruby id="ceu9n"><xmp id="ceu9n"></xmp></ruby>

<ins id="ceu9n"></ins>

判斷題

非自然人客戶(hù)為股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)簡(jiǎn)單的公司，為避免妨礙或者影響正常交易，義務(wù)機(jī)構(gòu)可以在與非自然人客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，盡快完成受益所有人身份識(shí)別工作。

答案：正確

你可能感興趣的試題

如果未識(shí)別出直接或者間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人，或者對(duì)滿(mǎn)足前述標(biāo)準(zhǔn)的自然人是否為受益所有人存疑的，應(yīng)當(dāng)直接將公司的高級(jí)管理人員判定為受益所有人。

答案：錯(cuò)誤

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非自然人客戶(hù)的法律形態(tài)和實(shí)際情況，逐層深入并判定受益所有人。按照規(guī)定開(kāi)展受益所有人身份識(shí)別工作的，每個(gè)非自然人客戶(hù)至少有一名受益所有人。

答案：正確

<em id="wl0tc"></em>

<ruby id="wl0tc"><xmp id="wl0tc"></xmp></ruby>