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單項選擇題

（）牽頭制定客戶洗錢風(fēng)險分類整體實施策略及方案，建立洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險等級劃分流程，管理和設(shè)定全行客戶洗錢風(fēng)險評估指標。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

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單項選擇題

（）組織全行開展客戶洗錢風(fēng)險識別、分析和評估。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

單項選擇題

（）負責(zé)客戶洗錢風(fēng)險評估管理系統(tǒng)建設(shè)，提出系統(tǒng)開發(fā)需求。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

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