單項(xiàng)選擇題

交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作中引用的“頻繁”是指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的是（）。

A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸

單項(xiàng)選擇題

各分行對(duì)于速匯金匯出和匯入、外幣結(jié)售匯交易、外幣兌換交易、（），應(yīng)嚴(yán)格按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）規(guī)定，及時(shí)通過(guò)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)手工錄入上報(bào)。

A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務(wù)

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交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作中引用的“頻繁”是指（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的是（）。

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交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作中引用的“頻繁”是指（）。

根據(jù)《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的是（）。