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判斷題

有實(shí)體卡的一類(lèi)賬戶(hù)只能降級(jí)為二類(lèi)賬戶(hù)，不能降級(jí)為三類(lèi)賬戶(hù)。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶(hù)、客戶(hù)的資金或者其他資產(chǎn)、客戶(hù)的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

答案：正確

無(wú)實(shí)體卡的二類(lèi)賬戶(hù)只能降級(jí)為三類(lèi)賬戶(hù)，不能升級(jí)為一類(lèi)賬戶(hù)。

答案：正確

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