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多項選擇題

對于高風(fēng)險客戶、提交開戶資料存疑的客戶和異地開戶的客戶，應(yīng)堅持進(jìn)行上門核實；對確實存在可疑行為或可疑交易的客戶，不得為該客戶開立新賬戶。上門核實內(nèi)容：（）

A.開戶意愿的核實
B.注冊地與經(jīng)營地一致性的核實
C.實地環(huán)境的核實
D.異地開戶事由的核實
E.被授權(quán)人情況的核實

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多項選擇題

對存在法定代表人或者負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、注冊地和經(jīng)營地均在異地等異常情況的單位，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對單位開戶意愿的核查。銀行應(yīng)當(dāng)（）

A.對法定代表人或者負(fù)責(zé)人面簽并留存視頻、音頻資料等
B.相關(guān)視頻或音頻資料的保存期限與開戶資料保持一致
C.開戶初期原則上不開通非柜面業(yè)務(wù)，待后續(xù)了解后再審慎開通

多項選擇題

銀行詢證函產(chǎn)品可詢證內(nèi)容包括：（）

A.存款
B.對客戶擔(dān)保、承諾、信用證、保函
C.投資人（股東）出資情況
D.借款