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單項選擇題

公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，客戶身份資料、交易記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）年，具體保存方式和保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定中最高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

A.4
B.9
C.10
D.20

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單項選擇題

公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）的基礎(chǔ)上，決定是否與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

A.了解客戶投資偏好
B.履行客戶身份識別
C.了解客戶資產(chǎn)狀況
D.確認(rèn)客戶證件有效期

單項選擇題

稽核審計部通過對第一道防線反洗錢工作開展審計工作，檢查各業(yè)務(wù)部門有效落實各項反洗錢控制措施。以上人員屬于公司反洗錢“三道防線”的第幾道防線。（）

A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線

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