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判斷題

對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易事后監(jiān)督系統(tǒng)認為風(fēng)險比較小，可以不監(jiān)督量。

答案：錯誤

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事后監(jiān)督部門對滿足大額支付或可疑支付條件的交易視為有潛在風(fēng)險的交易，必須進行全面監(jiān)督。

答案：正確

對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易可以減少監(jiān)督量。

答案：正確

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