- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
單項選擇題
對于通過可疑監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的異常交易，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價值，發(fā)揮客戶盡職調(diào)查的重要作用，采取有效措施進(jìn)行人工分析、識別。下列措施中不正確的是（）。
A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動的，與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。
