單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是()。

A．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù)
B．各地銀行業(yè)協(xié)會負責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C．對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
D．任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報

你可能感興趣的試題

單項選擇題

民事主體依法被宣告破產(chǎn)的資格，是指()。

A．破產(chǎn)能力
B．破產(chǎn)證明
C．破產(chǎn)清算
D．破產(chǎn)法律

單項選擇題

下列屬于根據(jù)金融犯罪實施主體的不同劃分金融犯罪類型的是()。

A．詐騙型金融犯罪與規(guī)避型金融犯罪
B．偽造型金融犯罪與利用便利型金融犯罪
C．危害貨幣管理制度的犯罪與危害金融機構(gòu)管理制度的犯罪
D．針對銀行的犯罪與銀行人員職務(wù)犯罪

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是()。

你可能感興趣的試題

民事主體依法被宣告破產(chǎn)的資格，是指()。

下列屬于根據(jù)金融犯罪實施主體的不同劃分金融犯罪類型的是()。

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是()。

民事主體依法被宣告破產(chǎn)的資格，是指()。

下列屬于根據(jù)金融犯罪實施主體的不同劃分金融犯罪類型的是()。