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判斷題

當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支，公司應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

答案：正確

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總公司應(yīng)每半年對異常交易指標(biāo)模型進(jìn)行評估，評估工作應(yīng)結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識別情況和分公司反饋的指標(biāo)完善建議，根據(jù)評估結(jié)果及時完善異常交易指標(biāo)模型。

答案：錯誤

在我國，單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

答案：錯誤

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