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單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開展客戶身份識(shí)別的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)開展（）身份識(shí)別工作。

A.董事長(zhǎng)
B.高級(jí)管理人員
C.股東
D.受益所有人

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單項(xiàng)選擇題

銀發(fā)〔2017〕235號(hào)文件規(guī)定義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，有效開展（）客戶的身份識(shí)別。

A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、個(gè)體

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.2
B.3
C.5
D.10

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