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處理狀態(tài)判斷為“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”處理。
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按《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中的要求,各直屬分行必須在直屬分行配置充足的反洗錢人員,完成可疑交易集中處理。
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判斷題
反洗錢可疑交易報告集中處理的“反洗錢報告復(fù)核崗”設(shè)在各省直分行業(yè)務(wù)處理中心。
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