A.案件間接責(zé)任人為機(jī)構(gòu)案件防控第一責(zé)任人，包括分支行行長(zhǎng)、部室總經(jīng)理（主任）或者履行其職責(zé)的人員。
B.案件間接責(zé)任人為分管責(zé)任人，包括分支行正副行長(zhǎng)、部室正副總經(jīng)理（主任）或者履行其職責(zé)的人員。
C.案件間接責(zé)任人的相關(guān)負(fù)責(zé)人包括分支行正副行長(zhǎng)、部室正副總經(jīng)理（主任）或者履行其職責(zé)的人員。
D.案件間接責(zé)任人故意、過失或不盡職，對(duì)應(yīng)制約、管理或監(jiān)督的工作不履行或不正確履行其崗位職責(zé)，或者知情不報(bào)，未能有效防范案件發(fā)生，對(duì)造成案件風(fēng)險(xiǎn)或不良后果負(fù)有間接責(zé)任的其他工作人員，包括各級(jí)中層管理人員和普通員工。

A.涉案金額等值人民幣五百萬(wàn)元（含）以上的；
B.涉案金額等值人民幣一千萬(wàn)元（含）以上的；
C.性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等重大社會(huì)不良影響的；
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大、惡性的案件。