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判斷題

金融機構(gòu)及其工作人員可視可疑交易的重要程度決定是否予以保密。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，處20萬元以上50萬元以下罰款。

答案：錯誤

金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)停止為其提供服務(wù)。

答案：錯誤