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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第八條，金融機(jī)構(gòu)為自然人辦理單筆人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶身份證明文件。核對(duì)是指：（）

A.只核對(duì)
B.只登記
C.登記不留存
D.復(fù)印留存

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單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，單筆人民幣交易（）萬元以上的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，應(yīng)作為大額交易報(bào)告。

A.5萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的身份資料，自業(yè)務(wù)結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

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