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單項選擇題

金融機構(gòu)對發(fā)審議通過的重大可疑交易線索，應(yīng)在（）工作日內(nèi)，向人民銀行報送。

A.3個工作日內(nèi)
B.當日
C.2個工作日內(nèi)
D.10個工作日內(nèi)

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單項選擇題

按照規(guī)定，與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個工作日內(nèi)對客戶風(fēng)險等級進行分類。

A.5
B.10
C.15
D.20

單項選擇題

當大額交易的糾錯、刪除和可疑交易的糾錯操作時間距報送時間不超過（）天時，各行應(yīng)通過反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)糾正

A.10
B.20
C.30
D.56

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