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單項選擇題

金融機構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)進行處罰，處罰金額為（）萬元

A.10-20
B.20-50
C.30-50
D.50-100

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單項選擇題

居民.非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬，第二日分筆取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的；屬于（）

A.可疑類交易
B.大額類交易
C.涉嫌洗錢類交易
D.正常

單項選擇題

法人.其他組織和個體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）

A.單筆現(xiàn)金
B.累計轉(zhuǎn)賬
C.累計現(xiàn)金

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