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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)基本制度是（）。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有（）。

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市中心支行
D.中國(guó)人民銀行縣（市）支行

多項(xiàng)選擇題

按照規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）

A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報(bào)告

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