你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

不得作為實(shí)名證件使用的有（）

A.臨時(shí)身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》自然人基本信息包括：（）

你可能感興趣的試題

不得作為實(shí)名證件使用的有（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。