A.現(xiàn)金業(yè)務(wù); B.金融票據(jù)業(yè)務(wù); C.非面對(duì)面業(yè)務(wù),如電子銀行業(yè)務(wù)等; D.與其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。
A.賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入.分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易 B.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過(guò)渡性質(zhì)明顯 C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額 D. 賬戶(hù)資金金額較大,收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
A.辦理代理業(yè)務(wù) B.辦理一次性業(yè)務(wù) C.與客戶(hù)新建立業(yè)務(wù)關(guān)系 D.5萬(wàn)元以上大額現(xiàn)金存取