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判斷題

反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過48小時(shí)。（）

答案：正確

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對(duì)于按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)系統(tǒng)模型產(chǎn)生的預(yù)分類結(jié)果，不能完全依賴，應(yīng)根據(jù)客戶的實(shí)際情況，參考預(yù)分類結(jié)果進(jìn)行分析判斷，認(rèn)真劃分客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（）

答案：正確

對(duì)于非實(shí)名制賬戶，不能進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)系統(tǒng)實(shí)施分類，可以不進(jìn)行分類。（）

答案：錯(cuò)誤

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