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判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向銀監(jiān)會報備。

答案：錯誤

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在開展客戶風(fēng)險等級分類時，要充分考慮客戶是否存在風(fēng)險決定性要素。一旦客戶出現(xiàn)風(fēng)險決定要素，則應(yīng)不論其他要素的風(fēng)險高低，均應(yīng)將該客戶納入高風(fēng)險等級。

答案：正確

當(dāng)大額交易的糾錯.刪除操作和可疑交易的糾錯操作時間距報送時間超過56天時，各行自行修改維護(hù)。

答案：錯誤

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