99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<dd id="ekeuq"></dd>

<dd id="ekeuq"></dd>

判斷題

銀行機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門(mén)的要求依法采取措施。

答案：正確

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)務(wù)院有關(guān)指定的機(jī)構(gòu)。

答案：正確

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可以只提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤