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判斷題

單筆人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支屬于大額交易，當(dāng)日累計(jì)達(dá)到上述金額的不包括在內(nèi)。

答案：錯(cuò)誤

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某客戶將其1年期存款100萬元到期后的本金及利息續(xù)存入同一金融機(jī)構(gòu)開立的本人另一賬戶，金融機(jī)構(gòu)為發(fā)現(xiàn)該交易可疑，可不報(bào)告。

答案：正確

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等。

答案：錯(cuò)誤

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