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多項(xiàng)選擇題

接收境外匯入款的銀行機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人姓名或者名稱(chēng)
B.匯款人賬號(hào)
C.匯款人身份證
D.匯款人住所

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多項(xiàng)選擇題

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持？

A、管理制度和工作制度
B、分類(lèi)參數(shù)體系
C、評(píng)估計(jì)量體系
D、系統(tǒng)控制體系

多項(xiàng)選擇題

為對(duì)公客戶(hù)辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶(hù)等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶(hù)身份基本信息包括（）

A、客戶(hù)的名稱(chēng)
B、客戶(hù)的住所
C、客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍
D、客戶(hù)的組織機(jī)構(gòu)代碼

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