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多項選擇題

一次性金融服務(wù)識別要點包括哪些？（）

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件

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多項選擇題

核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應(yīng)了解哪些方面的信息？（）

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況

多項選擇題

一次性金融服務(wù)識別對象有哪些？（）

A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員

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