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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易中，交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）以上的跨境交易。

A、1萬美元
B、2萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶或賬戶應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按不同的頻率進(jìn)行審核，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶至少每（）進(jìn)行一次審核。

A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員