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單項(xiàng)選擇題

二是對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計(jì)（）以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測對象進(jìn)行監(jiān)控。

A、2戶
B、5戶
C、10戶
D、20戶

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單項(xiàng)選擇題

交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)將補(bǔ)錄后數(shù)據(jù)提交分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室確認(rèn)。

A、3個
B、4個
C、5個
D、6個

單項(xiàng)選擇題

交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A、3個
B、4個
C、5個
D、6個